භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ මුවාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් රුපියල් බිලියන 21 කට වඩා වැඩි (ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 700 කට අධික) මුදලක් නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශ රටවලට යැවීමේ දැවැන්ත මුදල් විශුද්ධිකරණ ජාවාරමක ප්‍රධාන මහමොළකරු මූල්‍ය විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

විමර්ශකයන්ට අනුව, 2023 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වූ මෙම ජාවාරම කොළඹ කොටුවේ පිහිටි ‘ඒ.වයි. ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස්’ (A.Y. Investments) නමැති සමාගමක් හරහා නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශ විනිමය ප්‍රතිප්‍රේෂණය කර ඇත.

මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ ජෙෆ්රි මොහොමඩ් නැමැති සැකකරුවෙකි.

ඔහු ආනයනකරුවන් රැසක් වෙනුවෙන් නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශයන්ට මුදල් මාරුකිරීමට පහසුකම් සලසා දී ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

මෙම නීතිවිරෝධී ක්‍රමවේදය හරහා ව්‍යාපාරිකයන්ට නීත්‍යානුකූල නොවන මාර්ගවලින් විදේශයන්ට මුදල් යැවීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති අතර, මේ හේතුවෙන් රජයට ලැබිය යුතු බදු සහ රේගු ආදායම් විශාල වශයෙන් අහිමි වී ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුකළ අනාවරණයකින් පසුව මෙම දැවැන්ත ජාවාරම පිළිබඳ තොරතුරු කරළියට පැමිණි අතර, ඒ අනුව මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය (FCID) මඟින් විමර්ශන ආරම්භ කර තිබේ.

මෑතකදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකටයුතු මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී, මෙම මුදල් හුවමාරු ජාලය සහ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් කිහිපදෙනකු අතර පවතින සබඳතා හෙළිවීමත් සමඟ විමර්ශන කටයුතු තවත් වේගවත් වූ බව විමර්ශකයෝ පවසති.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් උපයන මුදල් රටින් පිටකිරීම සඳහා ද මෙම පද්ධතිය භාවිත කර ඇති බවට පොලිසිය සැකකරයි.

සැකකරු මීගමුව ප්‍රදේශයේ සුඛෝපභෝගී මහල් නිවාස සංකීර්ණයක සැඟව සිටියදී පසුගිය ජූනි 19 වැනිදා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

විමර්ශනවලදී හෙළි වී ඇත්තේ, අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයන් 36 දෙනෙකුගේ නමින් බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කර මෙම මූල්‍ය ගනුදෙනු සිදු කර ඇති බවයි.

මෙම ජාවාරමට බැංකු නිලධාරීන්ගේ කිසියම් මැදිහත්වීමක් පවතින්නේද යන්න පිළිබඳව ද පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.

මෙම ජාලය හරහා මාරුකරන සෑම ඇමෙරිකානු ඩොලරයක් සඳහාම රුපියල් 2ක කොමිස් මුදලක් තමන් ලබාගත් බව සැකකරු පිළිගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මෙම ජාවාරමෙන් උපයාගත් මුදල්වලින් මිලදී ගත් බවට සැකකෙරෙන රුපියල් මිලියන 200 කට වඩා වටිනා සුඛෝපභෝගී වාහන කිහිපයක් ද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ.

සැකකරුව ජූනි 20 වැනිදා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව, ප්‍රශ්න කිරීම් සඳහා දින හතක රැඳවුම් නියෝගයක් ලබාගෙන ඇත.

මෙම නීතිවිරෝධී මුදල් හුවමාරු ජාලය භාවිත කළ ව්‍යාපාරිකයන් සහ වෙළෙන්දන් ඇතුළු සෙසු පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කරයි.