විදේශ විනිමය විශාල ප්‍රමාණයක් විදේශගත කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන පරීක්ෂණවලට අදාළව පෞද්ගලික බැංකු හතරක කළමනාකරුවන් සිව්දෙනෙකු පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය (FCID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට කිසිදු භාණ්ඩයක් ආනයනය නොකර, කොටුව ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන මුදල් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක මුදලක් නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශයන් වෙත යවා ඇති බවට වන සිද්ධියකට මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධ බව පොලීසිය පැවසීය.

අදාළ ගනුදෙනුව සඳහා බැංකු නාලිකා කිහිපයක් භාවිත කර ඇති බවට විමර්ශකයින් විශ්වාස කරන අතර, අනුරූප ආනයනයන් කිසිවක් සිදුනොකර මෙතරම් විශාල මුදලක් විදේශගත කළේ කෙසේදැයි තීරණය කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස මෙම කළමනාකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් FCIDය වැඩිදුර විමර්ශන පවත්වයි.