අන්තර්ජාල ඔට්ටු ඇල්ලීමේ වේදිකාවක් හා සම්බන්ධ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවකට අදාළව හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වන සුරේෂ් රයිනා සහ ශිකර් ධවාන්ට අයත් ඉන්දියානු රුපියල් මිලියන 111.4ක් පමණ වටිනා චංචල සහ නිශ්චල වත්කම් අත්පත් කර ගත් බව ඉන්දියාවේ බලාත්මක කිරීමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇත්තේ හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් මාස කිහිපයකට පසුය.

බලාත්මක කිරීමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල නිලධාරීන්ට අනුව, රයිනාගේ නමින් තබා ඇති ඉන්දියානු රුපියල් මිලියන 66.4ක් පමණ වටිනා අන්‍යෝන්‍ය අරමුදල් ආයෝජන මෙන්ම ධවාන්ගේ නමින් තිබූ ඉන්දියානු රුපියල් මිලියන 45ක් වටිනා නිශ්චල දේපළක් ද මෙම අත්පත් කර ගැනීමට ඇතුළත් වේ.

සැප්තැම්බර් මාසයේදී, බලාත්මක කිරීමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල නඩුවේදී ධවාන්, රයිනා, යුවරාජ් සිං සහ රොබින් උතප්පාගේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබිණි.

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ඒජන්සියේ විමර්ශනය නීති විරෝධී අක්වෙරළ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ වේදිකාවක ක්‍රියාකරුවන්ට එරෙහිව ප්‍රාන්ත කිහිපයක පොලිසිය විසින් ලියාපදිංචි කරන ලද පැමිණිලි ගණනාවක් මත පදනම් වන බව බලාත්මක කිරීමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ප්‍රකාශකයෙක් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

විමර්ශනයේදී අනාවරණ වී ඇත්තේ සුරේෂ් රයිනා සහ ශිකර් ධවාන් ඔවුන්ගේ ආදේශකයන් හරහා අදාළ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ වේදිකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට දැනුවත්ව විදේශීය ආයතන සමඟ අනුග්‍රහ ගිවිසුම්වලට එළඹ ඇති බවයි.

“මෙම අනුග්‍රහයන් සිදු කර ඇත්තේ නීති විරෝධී ඔට්ටු ඇල්ලීමේ ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනනය වන අපරාධ ආදායමට සම්බන්ධ අරමුදල්වල නීති විරෝධී සම්භවය සැඟවීමට විදේශීය ආයතන හරහා ගෙවීම් ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි,” ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

අදාළ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ වේදිකාව ඉන්දියාවේ අවසරයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වූ අතර සමාජ මාධ්‍ය, මාර්ගගත වීඩියෝ සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය හරහා ඉන්දියානු පරිශීලකයන් ඉලක්ක කර ගැනීමට අනුග්‍රහක සන්නාමකරණය සහ වෙළඳ දැන්වීම් භාවිත කළ බව විමර්ශනයෙන් ද පෙන්නුම් කර තිබේ.

“අනුග්‍රහයන් සඳහා ගෙවීම් නීති විරෝධී අරමුදල් මූලාශ්‍රය සැඟවීම සඳහා විදේශීය අතරමැදියන් භාවිත කරමින් ස්ථර ගනුදෙනු හරහා ව්‍යුහගත කර තිබෙනවා. ඇමුණුම 2002 මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ බලාත්මක කිරීමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සෙවුම් මෙහෙයුම් අනුගමනය කරනවා,” ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව, බලාත්මක කිරීමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් නළුවකුවන සෝනු සූඩ්, හිටපු මුස්ලිම් මන්ත්‍රී මිමි චක්‍රබෝර්ති, බොලිවුඩ් නළු උර්වෂි රවුටෙලා සහ බෙංගාලි නළු අංකුෂ් හස්රා යන අයගෙන් ද ප්‍රකාශ සටහන් කර ගෙන ඇත.

සාක්ෂි සහ සොයාගැනීම් මත පදනම්ව සෝදිසි කිරීම් සිදුකළ බවත්, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස චෝදනා එල්ල කරන සාක්ෂි අත්අඩංගුවට ගත් බවත් ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

“මෙම ගෙවීම් ද්වාරවලට සම්බන්ධ බැංකු ගිණුම් 60කට වඩා අත්හිටුවමින් මේ වන විට රුපියල් මිලියන 40කට වඩා අත්හිටුවා තිබෙනවා. විවිධ මියුල් ගිණුම් හරහා මුදල් එකතු කිරීමෙන් අදාළ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ වේදිකාව ඉන්දියානු පරිශීලකයන් සඳහා ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදුව සඳහා පහසුකම් සපයන බව ද විමර්ශනයෙන් හෙළි වී තිබෙනවා, ඔවුන් තැන්පතු සඳහා මියුල් ගිණුම් 6,000කට වඩා භාවිත කර ඇති බවත් මේ වන විට අනාවරණය වී තිබෙනවා. මෙම මියුල් ගිණුම්වල පරිශීලකයන්ගෙන් එකතු කරන ලද මුදල් ඒවායේ සම්භවය සැඟවීම සඳහා බහු ගෙවීම් ද්වාර හරහා යොමු කරමින් කිසිදු KYC සත්‍යාපනයකින් තොරව වෙළඳුන් මෙම ද්වාරවලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා,” යැයි ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

“මෙම වෙළෙන්දන්ගේ පැතිකඩ සත්‍යාපනය කිරීමේදී, ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රකාශ කළ ආයතන ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු රටාවන්ට නොගැළපෙන බව පෙනෙනවා, එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ රුපියල් කෝටි 1000 ඉක්මවන අරමුදල් විශුද්ධිකරණයක්” යැයි ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.